OR ปันผล 0.15 บาท/หุ้น

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 15 ก.พ. 2566
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 05 เม.ย. 2566
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 01 มี.ค. 2566
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 28 ก.พ. 2566
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
  - พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี (ปี 2566 - 2570)
  - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
  - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) 
ของบริษัทฯ
สถานที่ประชุม                                         : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 15 ก.พ. 2566
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 01 มี.ค. 2566
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 28 ก.พ. 2566
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 28 เม.ย. 2566
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นางสาวดุจเดือน เหตระกูล (กรรมการอิสระ)
2. ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (กรรมการอิสระ)
3. ผศ.ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ (กรรมการอิสระ)
4. นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์  (กรรมการอิสระ)
5. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข (กรรมการ)

ในสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในลำดับที่ 2 และ 4 จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อกรรมการท่านใหม่ จำนวน 3 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ (ในกรรมการลำดับที่ 1, 3 และ 5)ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ดำรงตำแหน่งแทน นางสาวดุจเดือน เหตระกูล
2. ศ.ดร. ปาริชาต สถาปิตานนท์ ดำรงตำแหน่งแทน ผศ.ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ
3. นายธีรัชย์ อัตนวานิช ดำรงตำแหน่งแทน นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้นำเสนอรายชื่อบุคคล 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 1) พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช 2) ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 3) ศ.ดร. ปาริชาต สถาปิตานนท์ และ 4) นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ("คนร.")เพื่อให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยในส่วนของ นายธีรัชย์ อัตนวานิชไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องขอความเห็นชอบต่อ คนร. เนื่องจากเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังทั้งนี้ กรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง