PB ปันผล 1.14 บาท/หุ้น

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 13 มี.ค. 2566
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2566
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)             : 27 มี.ค. 2566
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 24 มี.ค. 2566
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 
87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
หมายเหตุ                                            :
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้ :-
        วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2565
        วาระที่ 2   รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565
        วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
 ธันวาคม 2565
        วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล  ประจำปี 2565
        วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
        วาระที่ 6   พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
        วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566
        วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 13 มี.ค. 2566
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 11 พ.ค. 2566
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 10 พ.ค. 2566
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 1.14
จ่ายจากกำไรสุทธิ                                      : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน              : 1.14
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 24 พ.ค. 2566
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 
ตามมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน คือ
            1.  นางสาวสายพิน  กิตติพรพิมล
            2.  นายวัฒนชัย  โชติชูตระกูล
                   3.  ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร  ศรีธรา
                   4.  นางเอมอร  ปทุมารักษ์
                   ขอเสนอชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 1 ท่าน คือ นายสุเจษฎ์ โค้วคาศัย